В каких случаях налоговая и банк могут заблокировать карту: инструкция для предпринимателя
Содержание
- В каких случаях банк может заблокировать счета?
- В каких случаях осуществляется финансовый мониторинг счетов ФЛП?
- В каких случаях налоговая служба может заблокировать счет предпринимателя?
- Может ли предприниматель осуществлять расходы, если на его счета наложили арест?
- Как осуществить расходы, если на счета наложен арест?
Блокировка расчетного счета предприятия является одной из санкций, которые применяет налоговая служба для обеспечения своевременной уплаты налогов. Блокировка может длиться до 3 месяцев. Узнайте, в каких случаях применяется санкция и каков алгоритм действий, если такое уже произошло
В каких случаях банк может заблокировать счета?
Счета могут быть заблокированы банком в следующих случаях:
- 12 месяцев не было никаких операций (и нет остатка средств на счете);
- смерть клиента;
- нарушение клиентом обязательств согласно Договору;
- сотрудничество может привести к финансовым убыткам, ухудшению имиджа банка;
- подача клиентом недостоверных данных;
- использование счета не для собственных нужд;
- деятельность клиента противоречит законодательству;
- возникновение подозрения незаконных платежных операций;
В каких случаях осуществляется финансовый мониторинг счетов ФЛП?
Основаниями для финансового мониторинга являются:
- клиент осуществляет переводы за границу или получает переводы из-за границы объемом более 50 000 грн;
- транзакции касаются азартных игр и лотерей;
- существует подозрение в установлении связей с Россией или Беларусью;
- адрес клиента вымышленный или находится в месте массовой регистрации;
- доход от активов (криптовалюты) выше 30 000 грн;
В каких случаях налоговая служба может заблокировать счет предпринимателя?
Основной причиной блокировки счета является несвоевременная уплата налогов. Предприниматель получает письменное предупреждение о возможной блокировке. Если за указанный срок он не платит налоги, налоговая служба имеет право обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность. Суд может начать процесс против предпринимателя в двух случаях:
- если есть подозрение в уклонении от уплаты налогов;
Может ли предприниматель осуществлять расходы, если на его счета наложили арест?
Как осуществить расходы, если на счета наложен арест?
Обязательные элементы заявления:
- номер расчетного счета;
Государственный, частный исполнитель в течение двух дней с момента поступления заявления выдает постановление, в котором предложенный счет определяет расходным для должника. После этого не позднее следующего рабочего дня государственный, частный исполнитель должен выполнить следующие действия:
- направить выданное постановление банку;
- проверить другие исполнительные производства по этому ФЛП;
За квалифицированной юридической помощью обращайтесь к специалистам Visit Ukraine. Они оказывают помощь для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц по вопросам ведения предпринимательской деятельности и налоговых вопросов.
Хотите знать больше? Читайте актуальные новости и полезные материалы об Украине и мире в разделе "Новости".
Советуем приобрести для безопасного и комфортного путешествия по Украине:
Visit Ukraine Insurance - медицинское страхование с покрытием военных рисков;
Visit Ukraine Mini Hull Insurance - автострахование с расширенным покрытием на территории Украины;
Visit Ukraine Osago - обязательная автогражданка на авто с украинской регистрацией;
Visit Ukraine Tickets – билеты на автобусы и поезда в/из Украины;
Visit Ukraine Tours – самая большая онлайн-база по турам по Украине на любой вкус;
Visit Ukraine Hotels – отели для комфортного пребывания в Украине;
Visit Ukraine Merch – патриотическая одежда и аксессуары с доставкой по всему миру.
© 2018-2024, Visit Ukraine. Использование, копирование или перепечатывание материалов сайта только при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на "Visit Ukraine".
Все права защищены.
Часто
задаваемые вопросы
Когда заблокируется счет в банке, если его не использовать?
Какая сумма является минимальной для проведения финансового мониторинга?
В каких случаях суд открывает производство против предпринимателя?
На сколько блокируется счет банком?
Сколько средств может выдавать ФЛП, у которого заблокирован счет?
Рекомендованные статьи
2 мин
ФинансыНалоговые вопросы для ФЛП требуют внимательности и знаний. Узнайте, с каких счетов можно платить налоги, как вернуть ошибочно уплаченные средства, избежать штрафов за несвоевременную оплату и ответы на другие распространенные вопросы
22 авг. 2024
Подробнее2 мин
ДокументыПолучение вида на жительство в Украине на основании открытия бизнеса возможно при нескольких условиях. Узнайте, как пройти все этапы, от получения налогового номера до регистрации компании, и оформить необходимые документы
23 авг. 2024
Подробнее1 мин
ФинансыПовышение налогов в Украине: комитет Рады одобрил к повторному первому чтению законопроект
В июле Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект об изменениях в налоговом законодательстве. Узнайте, на какие категории населения ожидает повышение налогов и в каких объемах
16 сен. 2024
Подробнее2 мин
ПопулярноеВ каких странах украинцы чаще всего открывают бизнес за границей?
Украинцы активно открывают бизнес за границей, поддерживая тем самым своих соотечественников в разных странах. Узнайте, где чаще всего регистрируются украинские предприятия и какие услуги они предлагают
01 сен. 2024
Подробнее