Transporte de oro y objetos de valor a través de la frontera: límites, declaraciones y riesgos típicos

El transporte de oro y objetos de valor a través de la frontera está regulado por las normativas aduaneras y de divisas. Descubre qué límites se aplican, cuándo se requiere una declaración y qué documentos necesitas preparar con antelación

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El movimiento de oro, plata, lingotes o joyas a través de las fronteras aduaneras está sujeto a reglas estrictas. Estas reglas dependen del estado de los artículos (pertenencias personales o bienes), su valor, peso y composición, así como de las restricciones monetarias. Los abogados discutieron los riesgos y requisitos clave en un comentario para Finance.ua.

Las explicaciones de expertos fueron proporcionadas por Hanna Gnizdovska, socia gerente de Yuris Ferrum, una abogada especializada en derecho aduanero, y Oleksiy Sokurenko, abogado de la red de firmas de abogados del Centro de Asistencia Legal Sokurenko.

¿Qué metales se consideran preciosos según la ley ucraniana?

La lista de metales preciosos está definida en el Artículo 1 de la Ley de Ucrania No. 637/97-VR. Estos incluyen:

● oro;

● plata;

● metales del grupo del platino: paladio, rodio, iridio, osmio, rutenio (en cualquier forma y condición);

● joyas y artículos de uso doméstico hechos de estos metales;

● partes de artículos;

● chatarra de metales preciosos.

Para las autoridades aduaneras, no es la forma del artículo lo que es decisivo, sino su composición y peso. Es decir, no importa si se trata de un anillo, un colgante, un lingote o chatarra: se evalúa el contenido de metal precioso.

¿Cuáles son los límites para transportar objetos de valor?

Hay un límite general de €10,000, que se aplica colectivamente a:

● efectivo;

● metales bancarios;

● valores mobiliarios.

Los metales bancarios, según lo definido por el NBU, son lingotes y polvos de la más alta pureza (oro, plata, platino, paladio). Las joyas que pesen hasta 500 g (anillos, aretes, cadenas) se consideran pertenencias personales y no necesitan ser declaradas como bienes.

Al mismo tiempo, las monedas de inversión y los lingotes siempre están sujetos a declaración obligatoria, ya que:

● no están incluidos en la lista de pertenencias personales (Artículo 374 del Código Aduanero de Ucrania);

● son objetos de valor en moneda (de acuerdo con la Ley "Sobre Moneda y Transacciones Monetarias" y la Regulación No. 5 del NBU).

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¿Cuándo es obligatoria una declaración escrita?

Una declaración escrita es obligatoria si se supera el límite de EUR 10,000. También es necesario tener documentos:

● sobre retiros de efectivo (válidos por 90 días);

● sobre la compra de metales bancarios (por el monto que exceda el límite establecido).

La falta de declaración o la indicación incorrecta del valor puede resultar en la detención de artículos y responsabilidad administrativa.

¿Qué problemas surgen con más frecuencia en la aduana?

Según los abogados, las dificultades más comunes están relacionadas con:

● el incumplimiento de las reglas de declaración;

● la determinación incorrecta del estado de un artículo (pertenencia personal o bien);

● la falta de documentos que confirmen el origen y el valor;

● riesgos de seguridad durante el transporte.

El malentendido sobre qué pertenece exactamente a los metales bancarios y qué pertenece a las joyas a menudo conduce a controles adicionales o derechos aduaneros.

¿Qué documentos necesitas tener?

El movimiento de metales preciosos está regulado por el Código Aduanero de Ucrania, la Ley No. 637/97-VR y la Regulación No. 5 del NBU del 2 de enero de 2019. Una persona debe tener documentos que confirmen:

● El origen del metal: un recibo, factura, contrato de compra y venta, referencia o certificado.

● El valor del artículo: extracto bancario, documento que confirme la compra en un banco o comerciante.

● La composición y pureza del metal: pasaporte del lingote, certificado del fabricante, dictamen pericial, documento de la oficina de ensayos. Para monedas coleccionables o únicas, es recomendable tener una tasación experta y un certificado de autenticidad.

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Foto: Shutterstock

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