Trasportare oro e beni di valore oltre confine: limiti, dichiarazioni e rischi tipici

Il trasporto di oro e beni di valore oltre confine è regolato dalle normative doganali e valutarie. Scopri quali limiti si applicano, quando è necessaria una dichiarazione e quali documenti devi preparare in anticipo

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Il movimento di oro, argento, lingotti o gioielli attraverso i confini doganali è soggetto a regole rigorose. Queste regole dipendono dallo stato degli oggetti (beni personali o merci), dal loro valore, peso e composizione, così come dalle restrizioni valutarie. Gli avvocati hanno discusso i principali rischi e requisiti in un commento per Finance.ua.

Spiegazioni esperte sono state fornite da Hanna Gnizdovska, partner amministrativo di Yuris Ferrum, un avvocato specializzato in diritto doganale, e Oleksiy Sokurenko, un avvocato della rete di studi legali Sokurenko Legal Aid Center.

Quali metalli sono considerati preziosi secondo la legge ucraina

La lista dei metalli preziosi è definita nell'Articolo 1 della Legge dell'Ucraina n. 637/97-VR. Questi includono:

● oro;

● argento;

● platino e metalli del gruppo del platino — palladio, rodio, iridio, osmio, rutenio (in qualsiasi forma e condizione);

● gioielli e oggetti domestici realizzati con questi metalli;

● parti di oggetti;

● rottami di metalli preziosi.

Per le autorità doganali, non è la forma dell'oggetto a essere decisiva, ma la sua composizione e peso. Cioè, non importa se si tratta di un anello, un pendente, un lingotto o rottame — è il contenuto di metallo prezioso che viene valutato.

Quali sono i limiti per il trasporto di beni di valore?

Esiste un limite generale di €10.000, che si applica collettivamente a:

● contante;

● metalli bancari;

● titoli.

I metalli bancari, come definiti dalla NBU, sono lingotti e polveri della massima purezza (oro, argento, platino, palladio). I gioielli del peso fino a 500 g (anelli, orecchini, catene) sono considerati beni personali e non devono essere dichiarati come merci.

Allo stesso tempo, le monete d'investimento e i lingotti sono sempre soggetti a dichiarazione obbligatoria, poiché:

● non sono inclusi nell'elenco dei beni personali (Articolo 374 del Codice Doganale dell'Ucraina);

● sono beni valutari (in conformità con la Legge "Sulle valute e le operazioni valutarie" e il Regolamento n. 5 della NBU).

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Quando è obbligatoria una dichiarazione scritta

Una dichiarazione scritta è obbligatoria se viene superato il limite di 10.000 EUR. È inoltre necessario avere documenti:

● sui prelievi di contante (valido per 90 giorni);

● sull'acquisto di metalli bancari (per l'importo che supera il limite stabilito).

La mancata dichiarazione o l'indicazione errata del valore possono comportare il sequestro degli oggetti e responsabilità amministrativa.

Quali problemi sorgono più frequentemente in dogana

Secondo gli avvocati, le difficoltà più comuni sono legate a:

● mancato rispetto delle regole di dichiarazione;

● determinazione errata dello stato di un oggetto (oggetto personale o merce);

● mancanza di documenti che confermino l'origine e il valore;

● rischi di sicurezza durante il trasporto.

La mancanza di comprensione di cosa appartenga esattamente ai metalli bancari e cosa appartenga ai gioielli porta spesso a controlli aggiuntivi o dazi doganali.

Quali documenti è necessario avere

Il movimento di metalli preziosi è regolato dal Codice Doganale dell'Ucraina, Legge n. 637/97-VR, e Regolamento n. 5 della NBU del 2 gennaio 2019. Una persona deve avere documenti che confermino:

● L'origine del metallo: una ricevuta, fattura, contratto di acquisto e vendita, riferimento o certificato.

● Il valore dell'oggetto: estratto conto bancario, documento che conferma l'acquisto da una banca o un rivenditore.

● La composizione e la purezza del metallo: passaporto del lingotto, certificato del produttore, parere esperto, documento dell'ufficio di analisi. Per monete da collezione o uniche, è consigliabile avere una perizia esperta e un certificato di autenticità.

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Foto: Shutterstock

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