Espèces à la frontière de l'UE : Combien d'argent pouvez-vous apporter sans le déclarer, et que se passe-t-il si vous ne le déclarez pas ?

Des règles strictes s'appliquent aux frontières de l'UE concernant le transport d'espèces : tout montant de 10 000 euros ou plus doit être déclaré. Découvrez ce qui compte comme espèces selon les règles de l'UE, comment remplir une déclaration et quelles pénalités vous encourez en cas de violations

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Tous les voyageurs qui apportent des espèces totalisant 10 000 euros ou plus (ou l'équivalent dans d'autres devises) dans ou hors de l'Union européenne sont tenus de déposer une déclaration de espèces à la frontière. Cela s'applique tant à l'entrée qu'à la sortie de l'UE. Cela est rapporté par sud.ua, citant une clarification de l'UE.

Ces mesures font partie de la lutte à l'échelle de l'UE contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Lire aussi: Quand est le meilleur moment pour traverser la frontière depuis l'Ukraine — conseils du Service des gardes-frontières.

Ce qui compte comme espèces selon les règles de l'UE : une liste complète

Un détail important : le concept de "liquide" dans le contexte du contrôle douanier de l'UE est beaucoup plus large que de simples billets et pièces. Les éléments suivants sont également soumis à déclaration :

● chèques de voyage ;

● billets à ordre ;

● mandats ;

● pièces d'or avec une teneur en or d'au moins 90 % ;

● lingots ou pépites d'or avec une teneur en or d'au moins 99,5 %.

En d'autres termes, si vous transportez des chèques de voyage ou de l'or d'une valeur de 10 000 euros ou plus, vous devez également les déclarer.

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Que vérifient les agents des douanes, et quand peuvent-ils retenir des espèces ?

Les autorités douanières des États membres de l'UE ont le pouvoir d'inspecter les voyageurs, leurs bagages et leurs véhicules. Les espèces peuvent être retenues dans deux cas :

● si un montant de 10 000 euros ou plus n'a pas été déclaré ;

● s'il y a des soupçons que les fonds sont liés à une activité criminelle — même si le montant est inférieur au seuil établi.

En d'autres termes, la règle selon laquelle "les montants inférieurs à 10 000 peuvent être transportés librement" n'est pas absolue : les agents des douanes conservent le droit d'intervenir même pour des montants plus petits s'ils jugent la situation suspecte.

L'UE avertit : les États membres peuvent établir des règles nationales supplémentaires concernant le mouvement des espèces — tant entre les pays de l'UE qu'à l'intérieur d'un pays. Par conséquent, avant de voyager, il est recommandé de vérifier les exigences spécifiques du pays que vous prévoyez de visiter ou de traverser.

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Espèces non accompagnées : une règle distincte pour les colis et le fret

Des règles distinctes s'appliquent aux soi-disant espèces non accompagnées — fonds transportés par courrier, services de messagerie ou en fret sans la présence physique du propriétaire. Dans de tels cas, les autorités douanières peuvent exiger que vous soumettiez une déclaration de divulgation. Si vous ne le faites pas, les fonds peuvent être retenus même si le propriétaire ne traverse pas personnellement la frontière.

Comment remplir une déclaration de espèces à la frontière de l'UE ?

Un formulaire de déclaration de espèces unique est utilisé pour les déclarations dans tous les pays de l'UE. Il doit être rempli dans la langue du pays par la frontière duquel vous entrez ou sortez.

La déclaration doit inclure :

● des informations détaillées sur l'origine économique des fonds ;

● le but et l'utilisation prévue de l'argent ;

● si les espèces sont transportées au nom d'une entreprise — le nom de la personne morale.

Pour les groupes de voyageurs, la limite de 10 000 € s'applique séparément à chaque passager — c'est-à-dire que si deux personnes transportent un total de 15 000 € et que chacune transporte moins de 10 000 €, une déclaration n'est pas formellement requise. Cependant, s'il y a des soupçons que les fonds ont été artificiellement divisés, les agents des douanes peuvent agir.

L'obligation de déclaration s'applique également aux mineurs — par l'intermédiaire de leurs parents ou tuteurs légaux — ainsi qu'aux personnes sous tutelle.

Quelles sanctions s'appliquent en cas de non-déclaration des espèces dans l'UE ?

Les violations des règles sont soumises non seulement à la saisie des fonds mais aussi à des sanctions administratives. Chaque pays de l'UE détermine indépendamment le type et la gravité de la sanction, mais elle doit répondre à trois critères : elle doit être efficace, proportionnée et dissuasive.

De plus, il est important de savoir que les informations provenant des déclarations sont conservées pendant cinq ans et peuvent être partagées avec :

● les unités nationales de renseignement financier ;

● le Bureau du Procureur européen ;

● Europol et d'autres organes autorisés de l'UE.

Nous vous rappelons ! Lors du passage de la frontière, les agents des douanes inspectent les effets personnels et les bagages des Ukrainiens voyageant à l'étranger. Lisez-en plus sur ce que vous ne pouvez pas emporter si vous prévoyez de quitter l'Ukraine.

Photo : kuprevich / Freepik

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