Contante al confine dell'UE: Quanto denaro puoi portare senza dichiararlo e cosa succede se non lo dichiari?

Regole rigorose si applicano ai confini dell'UE riguardo al trasporto di contante: qualsiasi importo di 10.000 euro o più deve essere dichiarato. Scopri cosa conta come contante secondo le regole dell'UE, come compilare una dichiarazione e quali sanzioni affronti per le violazioni

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Tutti i viaggiatori che portano contante per un totale di 10.000 euro o più (o l'equivalente in altre valute) dentro o fuori dall'Unione Europea sono tenuti a presentare una dichiarazione di contante al confine. Questo si applica sia all'ingresso che all'uscita dall'UE. Questo è riportato da sud.ua, citando un chiarimento dell'UE.

Queste misure fanno parte della lotta a livello dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Leggi anche: Quando è il momento migliore per attraversare il confine dall'Ucraina — consigli dal Servizio di Guardia di Frontiera.

Cosa conta come contante secondo le norme dell'UE: un elenco completo

Un dettaglio importante: il concetto di “contante” nel contesto del controllo doganale dell'UE è molto più ampio rispetto a semplici banconote e monete. I seguenti elementi sono soggetti a dichiarazione:

● assegni turistici;

● cambiali;

● vaglia postali;

● monete d'oro con un contenuto d'oro di almeno il 90%;

● lingotti o pepite d'oro con un contenuto d'oro di almeno il 99,5%.

In altre parole, se stai trasportando assegni turistici o oro del valore di 10.000 euro o più, devi anche dichiararli.

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Cosa controllano gli ufficiali doganali e quando possono trattenere il contante?

Le autorità doganali negli Stati membri dell'UE hanno l'autorità di ispezionare i viaggiatori, i loro bagagli e i loro veicoli. Il contante può essere trattenuto in due casi:

● se un importo di 10.000 euro o più non è stato dichiarato;

● se c'è sospetto che i fondi siano collegati ad attività criminali — anche se l'importo è al di sotto della soglia stabilita.

In altre parole, la regola che “importi inferiori a 10.000 possono essere trasportati liberamente” non è assoluta: gli ufficiali doganali si riservano il diritto di intervenire anche per importi minori se ritengono la situazione sospetta.

L'UE avverte: i singoli Stati membri possono stabilire regole nazionali aggiuntive riguardo al movimento di contante — sia tra i paesi dell'UE che all'interno di un paese. Pertanto, prima di viaggiare, si raccomanda di controllare i requisiti specifici del paese che si intende visitare o attraversare.

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Contante non accompagnato: una regola separata per pacchi e merci

Regole separate si applicano al cosiddetto contante non accompagnato — fondi trasportati per posta, servizi di corriere o in carico senza la presenza fisica del proprietario. In tali casi, le autorità doganali possono richiedere di presentare una dichiarazione di divulgazione. Se non lo fai, i fondi possono essere trattenuti anche se il proprietario non attraversa personalmente il confine.

Come compilare una dichiarazione di contante al confine dell'UE?

Un unico modulo di dichiarazione di contante è utilizzato per le dichiarazioni in tutti i paesi dell'UE. Deve essere compilato nella lingua del paese attraverso il quale stai entrando o uscendo.

La dichiarazione deve includere:

● informazioni dettagliate sull'origine economica dei fondi;

● lo scopo e l'uso previsto del denaro;

● se il contante viene trasportato per conto di un'azienda — il nome della persona giuridica.

Per i gruppi di viaggiatori, il limite di 10.000 € si applica separatamente a ciascun passeggero — cioè, se due persone stanno trasportando un totale di 15.000 € e ciascuna sta trasportando meno di 10.000 €, una dichiarazione non è formalmente richiesta. Tuttavia, se c'è sospetto che i fondi siano stati artificialmente divisi, gli ufficiali doganali possono intervenire.

Il requisito di dichiarazione si applica anche ai minori — attraverso i loro genitori o tutori legali — così come alle persone sotto tutela.

Quali sanzioni si applicano per non dichiarare contante nell'UE?

Le violazioni delle regole sono soggette non solo al sequestro dei fondi ma anche a sanzioni amministrative. Ogni paese dell'UE determina autonomamente il tipo e la gravità della sanzione, ma deve soddisfare tre criteri: deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva.

Inoltre, è importante sapere che le informazioni provenienti dalle dichiarazioni vengono conservate per cinque anni e possono essere condivise con:

● unità nazionali di intelligence finanziaria;

● la Procura Europea;

● Europol e altri organi autorizzati dell'UE.

Ti ricordiamo! Quando attraversi il confine, gli ufficiali doganali ispezionano gli effetti personali e i bagagli degli ucraini che viaggiano all'estero. Leggi di più su cosa non puoi portare se intendi lasciare l'Ucraina.

Foto: kuprevich / Freepik

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